В Госдуме приняли закон о лимите в 100 тысяч рублей на банковские переводы без открытия счёта при упрощенной идентификации. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 21 мая.
Сейчас при переводах свыше 15 тысяч рублей достаточно представить банку свои паспортные данные. Максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создаёт дополнительные риски.
Принятый закон ограничивает максимальную сумму денежных средств. Документ разработали для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В апреле сообщалось, что МВД хочет обязать кредитные организации предоставлять данные о денежных переводах в течение суток.
