В Калининградской области с начала 2019 года выявлено несколько нелегальных пунктов обмена валюты, а также две организации с признаками финансовых пирамид. Об этом сообщает пресс-служба северо-западного ГУ Банка России.
Обменники действовали без лицензии, а пирамиды незаконно привлекали деньги жителей, говорится в сообщении. По этим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
Всего в СЗФО за первые шесть месяцев 2019 года выявлено 107 чёрных кредиторов. Фирмы и индивидуальные предприниматели предоставляли займы частным лицам, не имея на это права. Кроме того, разоблачены 12 финансовых пирамид.
Больше всего нелегальных кредиторов найдено в Санкт-Петербурге (27), в Архангельской (26) и Вологодской (20) областях. В Петербурге выявлен также нелегальный форекс-дилер.
В Банке России призвали население сообщать обо всех сомнительных финансовых организациях. Сделать это можно анонимно через сайт регулятора.