Специалист по финансовому мониторингу
Калининград
Опубликовано: 11:38
Зарплата: 70 000 р.
Компания: Фонд Центр Поддержки Предпринимательства Калининградской Области
Обязанности:
- проверка заявителей на соответствие правилам внутреннего контроля, выявление операций, попадающих под ПОД/ФТ(фонд осуществляет только предоставление займов, нет операций по переводам или по наличным денежным средствам), оценка риска совершения подозрительных операций, подготовка мотивированных суждений по клиентам, последующая проверка сформированного досье заемщика, подготовка ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ.
- высшее образование (экономическое или юридическое) или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
- желателен опыт работы в банковской сфере не менее двух лет.
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
- офис в центре города.