В Калининградской области 11 местных жителей обналичили более 555 млн рублей через подконтрольные фирмы и банковские счета. Об этом региональный СК рассказывает в своём телеграм-канале в понедельник, 15 июня.
По данным следствия, схема работала с 2017 по 2021 год. Участники группы использовали около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых открыли несколько сотен банковских счетов. Клиентами стали не менее 10 бизнесменов, которым нужно было получить наличные. Деньги поступали фирмам, а затем переводились между компаниями по фиктивным документам о финансово-хозяйственной деятельности.
После этого средства снимали и передавали заказчикам. Всего через такую схему обналичили более 555 млн рублей, а вознаграждение обвиняемых превысило 64 млн рублей.
Десяти фигурантам от 36 до 60 лет, их обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Расследование завершено, дело с утверждённым обвинением направили в суд. Материалы в отношении ещё одного участника группы, заключившего соглашение о сотрудничестве, рассматривают отдельно.
Четверо калининградцев наладили подпольную продажу данных банковских карт в даркнете. Теперь им вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ.
.svg){kind=small}