В России изменились правила денежных переводов без открытия банковского счёта — с пятницы, 30 мая, заработал лимит в 100 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.
Речь о переводе средств в том числе с помощью электронных кошельков, осуществляемом при упрощённой идентификации. Ранее такие транзакции не ограничивались по сумме. Это не соответствовало международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Упрощённая идентификация предполагает только проверку паспортных данных. Это требуется при переводах от 15 тыс. рублей. По новым нормам при разовых переводах от 100 тысяч банки обязаны будут проводить полную идентификацию человека.
Закон, ограничивающий лимиты, приняли в мае 2024-го, в нём прописали срок вступления в силу с отсрочкой в один год. Новая норма не затронет клиентов банков и переводов ими денег со своих счетов.
В калининградском УМВД перечислили самые распространённые мошеннические схемы.
