Калининградская компания "Ломбард Ракон" не встала на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу, чем нарушила закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма".
Как сообщили в прокуратуре Ленинградского района Калининграда, по выявленным нарушениям закона прокурор района Дмитрий Бурко возбудил в отношении генерального директора ООО "Ломбард Ракон" дело об административном правонарушении. В настоящее время постановление об административном правонарушении с материалами проверки направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу.