Калининградское «ореховое дело» с многомиллионным мошенничеством пополнилось фигуранткой из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает СК РФ.
По версии следствия, собственница предприятия по переработке орехов и сухофруктов при ввозе сырья в регион не платила таможенные пошлины, налоги и другие сборы. Готовая продукция продавалась в Московской области при участии более 25 подконтрольных фирм с единым центром управления в Санкт-Петербурге.
Чтобы заработать ещё больше, бизнесвумен создала формальный документооборот и указывала в налоговых декларациях ложные сведения о сделках с фиктивными организациями. С 2019 года по 2022-й женщина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на 1,8 млрд рублей.
Кроме того, руководительница ООО, созданного якобы для доставки сырых орехов и сухофруктов из-за границы, в 2021 и 2022 году по фиктивным документам получила от калининградского министерства экономразвития, промышленности и торговли субсидии из областного бюджета на 143,2 млн рублей.
Жительницу Санкт-Петербурга обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием должностного положения») и пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).
Подозреваемую задержали и допросили. Она пробудет в СИЗО два месяца, то есть до 12 января 2026 года. Её имущество и счета арестованы.
В октябре гендиректора калининградской организации по переработке и консервированию сухофруктов и орехов обвинили в неуплате налогов более чем на 265,7 млн рублей.
