За полгода в России на 33% выросло количество дел об отмывании денег. Об этом, ссылаясь на статистику МВД, пишут «Известия» в среду, 6 августа.
С января 2025-го в стране выявили 862 таких дела. Половина нарушений касалась легализации денег в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах. На сегодняшний день одна из самых популярных схем — обналичивание через фирмы-однодневки.
«Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы, крипту, ценные бумаги через подставных лиц. Появляются и новые схемы — через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы денег за рубеж через третьи страны», — рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
За полгода также на 20% выросло число преступлений, связанных со взятками, — почти до 17 тысяч. За три месяца 2025-го возбудили дела о коррупции против минимум 99 депутатов и чиновников.
Российские банки стали на месяцы лишать клиентов доступа к деньгам.
.svg){kind=small}