QIWI Банк подал иск в суд против АО «Киви» и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которой принадлежат российские активы через Андрея Протопопова и Qiwi plc. Подробности пока не разглашаются.
Банк в настоящее время находится под временным управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оно взяло контроль после того, как регулятор отозвал у QIWI лицензию.
В Центробанке заявили, что «бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорискованных операций по электронным кошелькам и переводам, включая операции для теневых игорных бизнесов, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг». Регулятор выявил многочисленные нарушения.
ФСБ начала проверять банк QIWI, который ЦБ лишил лицензии.
