Центробанк отозвал лицензию у QIWI банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Это первый случай отзыва лицензии за последние полтора года. По объёму активов QIWI занимал 89-е место в России. Причина — нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ.
За последний год регулятор применял меры к QIWI пять раз. Кроме того, по данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путеём, и финансированию терроризма».
Банк не являлся значимым кредитором для реального сектора экономики, отмечается в релизе ЦБ. Деятельность QIWI характеризовалась проведением высокорисковых операций, расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и других сфер, а также на поиск новых способов обхода введённых регулятором ограничений. Центральный банк также выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их согласия, что создавало значительные риски для граждан.
QIWI является участником системы страхования вкладов. Их суммы будут возвращены в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн рублей.
Российские рестораны уходили от налогов с помощью структуры онлайн-казино.
