В Калининградской области впервые расследуют дело о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц. Фигуранткой уголовного дела стала 58-летняя калининградка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"По версии органов предварительного расследования женщина в период с декабря 2012 года по июль прошлого года, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций в офисе ООО "АКТИФФ" систематически переводила денежные средства граждан на расчетные счета подконтрольных 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для того, чтобы в последующем обналичивать эти деньги и отдавать их клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты. Для возможности совершать данные незаконные действия женщина зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения незаконных финансовых операций по расчетному счету этих юридических лиц с целью обналичивания денежных средств клиентов обвиняемой",- говорится в сообщении.
В результате незаконных банковских операций сумма дохода составила более 1,7 млн рублей.