11:29

Риэлторская фирма оштрафована за противодействие легализации доходов

Прокуратурой Московского района города Калининграда в деятельности риэлтерского агентства ООО "Наш регион" выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, ООО "Наш регион" зарегистрировано в июне 2007 года и осуществляет операции с недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", руководством предприятия в установленный месячный срок с момента создания не были разработаны правила внутреннего контроля. Также ООО "Наш регион" не было поставлено на учёт в Межрегиональном управлении Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, что создает предпосылки для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

За несоблюдение действующего законодательства генеральный директор ООО "Наш регион" прокуратурой района привлечена к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём в части организации внутреннего контроля) и оштрафована на 10 тысяч рублей. Кроме этого, в адрес руководителя указанного предприятия прокурором района внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты исчерпывающие меры к устранению нарушений закона.

13
+55
Смотреть
график
Коронавирус за неделю
336
новых заражений
за последние 7 дней
3%
Коронавирус в динамике
01 фев. 2021
12 апр. 2021
Коронавирус сегодня Калининградская область, 12 апреля
за сутки
всего
Заражения
+55
30 835
Выздоровления
+67
28 623
Смерти
+3
421
Обследованы
+1 407
622 916