Новости
11.12.2015
08:45

Центробанку предложили только через суд лишать банки лицензий за отмывание денег

Центробанку предложили только через суд лишать банки лицензий за отмывание денег
Банк России должен лишать банки лицензии по законодательству об отмывании денег через суд, доказав факт причастности банка к отмыванию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Известия". Как сообщил изданию Андрей Емелин, участник экспертной группы по борьбе с отмыванием при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка, эксперты обратилась с этим предложением к ЦБ.
Опрос среди 150 российских банков показал, что 81% считает излишне жёсткими санкции ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства. Банкиры предлагают отзывать лицензии у кредитных организаций "только в случае доказанности их вовлеченности в преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма".
Эксперты отметили, что, к примеру, в США условием для отзыва у банка лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства является наличие соответствующего приговора суда.