Новости
11.12.2015
08:45

Центробанку предложили только через суд лишать банки лицензий за отмывание денег

Банк России должен лишать банки лицензии по законодательству об отмывании денег через суд, доказав факт причастности банка к отмыванию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Известия". Как сообщил изданию Андрей Емелин, участник экспертной группы по борьбе с отмыванием при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка, эксперты обратилась с этим предложением к ЦБ.
 
Опрос среди 150 российских банков показал, что 81% считает излишне жёсткими санкции ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства. Банкиры предлагают отзывать лицензии у кредитных организаций "только в случае доказанности их вовлеченности в преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма".
 
Эксперты отметили, что, к примеру, в США условием для отзыва у банка лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства является наличие соответствующего приговора суда.