В Центробанке опровергли информацию о том, что будут контролировать все денежные переводы россиян. Об этом, ссылаясь на пресс-службу регулятора, пишет ТАСС в понедельник, 27 декабря.
«Банк России не планирует вводить новую отчётность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — сообщили в пресс-службе.
В ЦБ пояснили, что речь идёт о ситуациях, когда за считанные часы в адрес одних и тех же получателей перечисляются огромные суммы. Чаще всего это обычные расчёты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а попытка проведения нелегальных операций.
«У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчётности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определённым критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет)», — подчеркнули в Центробанке.
Эта работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц. Она не затронет субъекты малого бизнеса, заключил регулятор.
РБК ранее, сославшись на источники, сообщил, что Центробанк начнёт запрашивать у банков сведения обо всех денежных переводах россиян, в том числе персональные данные получателей и отправителей средств.
