В Калининградской области выявили схему мошенничества с участием студентов и школьников

В Калининградской области УФНС России по региону выявило новую мошенническую схему — учеников старших классов и студентов регистрируют в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Калининградская торгово-промышленная палата (КТПП) во вторник, 6 апреля.

В кафе, точках быстрого питания и ТЦ молодым людям предлагают за деньги стать ИП. После регистрации индивидуальный предприниматель в сопровождении "юриста" (заинтересовавшего его лица) открывает счёт в банке и получает цифровую подпись. Её, вместе с полученными документами, юный калининградец передаёт третьему лицу за денежное вознаграждение.

После этого школьник или студент больше не может совершать никаких операций. Счёт же используется в схемах по уклонению от уплаты налогов и незаконному возмещению из бюджета НДС.

Ответственность за проведение операций по незаконному обналичиванию денежных средств посредством счетов индивидуальных предпринимателей и участие их в схемах по уходу от налогообложения наступает с 16-летнего возраста", — добавили в КТПП. 

Нарушителей могут привлечь к ответственности по нескольким статьям:

• — ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство");
• — ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность");
• — ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём");
• — ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления");

— ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В случае признания вины нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.