В Калининграде главный бухгалтер одной из организаций обвиняется в растрате и отмывании крупной суммы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России в среду, 3 июня.
По версии следствия, женщина с помощью программы дистанционного обслуживания в банке перечисляла деньги со счёта собственника подконтрольным ей организациям. Средства переводились под видом оплаты якобы выполненных работ, которых в действительности не было. Затем бухгалтер сфальсифицировала электронные платёжные поручения, скрыв от потерпевших назначение переводов. Ущерб составил более 38 млн рублей.
Чтобы легализовать полученный незаконно доход, женщина заключила договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома. После продажи нескольких квартир она получила более 3 млн рублей.
Расследование по уголовному делу вела следственная часть УМВД России по Калининградской области. Полицейские установили, что 40-летняя сотрудница в течение двух лет по частям выводила деньги.
Подозреваемой предъявлено обвинение по шести преступным эпизодам. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.