Калининградские полицейские раскрыли схему незаконных валютных операций. Об этом сообщает региональное УМВД.
Руководитель одного их местных предприятий за 2022 год перевёл 38 млн рублей на счета иностранных компаний. При этом он наврал о цели и назначении платежей, маскируя операции под оплату импортных товаров. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД совместно с коллегами из областной таможни.
Против 30-летнего жителя Казани возбудили дело ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В Калининграде женщина попалась на уловки телефонных мошенников и перевела им 900 тысяч рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке.
.svg){kind=small}