Эксперт: Новые правила контроля за снятием наличных и переводами коснётся только юрлиц

Новые правила контроля за снятием наличных при совершении операций на сумму свыше 600 тыс. рублей коснётся только юрлиц. Об этом "Клопс" в ответ на запрос рассказали в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. 

Обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счёта наличных юрлица, если сумма равна или превышает 600 тыс. рублей".

В Сбербанке подчеркнули, что поправки не привносят никаких революционных изменений. Нововведения носят технический характер. 

И касаются перераспределения обязанностей между субъектами исполнения закона по направлению отчётности в Росфинмониторинг. Банки будут сообщать только об операциях, расчёты по которым проводились непосредственно в банке, страховые компании — об операциях страхования, риелторы —  о сделках с недвижимостью и так далее", — объяснили "Клопс" в финансовой организации.

Поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступили в силу 10 января.