Россиян просят не удивляться, если частые мелкие переводы с карты будут заблокированы — действует новая мера по борьбе с финансовыми преступлениями. Об этом, ссылаясь на cенатора, председателя Социал-демократического союза женщин России Ольгу Епифанову, пишет «Газета.Ru» в среду, 18 июня.
«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путём или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», — рассказала сенатор.
Срок приостановления операций не должен превышать 10 дней. Он может достигать и месяца, если перевод заблокировали на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.
В марте сообщалось, что банки придумали новый механизм заморозки денег, которые хотят увести со счетов мошенники.
