ЦБ в ближайшее время планирует существенно скорректировать «антиотмывочное» законодательство. Это предусматривает обновлённая редакция положения, благодаря которой регулятор сможет оперативно блокировать счета. Об этом сообщает РБК.
Новая версия содержит основные принципы по контролю за сомнительными операциями, которые нацелены на обналичивание или отмывание денег. Под мониторинг попадут и переводы цифровой валюты.
Банк России также расширил правила, по которым кредитные организации должны минимизировать риски легализации преступных доходов. Их обяжут блокировать частые транзакции с небольшими суммами в регионы, где есть активные террористические организации.
Кроме того, предусмотрено ограничение анонимных платёжных средств, например, криптовалюты и электронные кошельки. Под особый контроль попадут также переводы через третьи страны и резкое увеличение объёма операций.
ЦБ предупреждал россиян о временной блокировке переводов на свои счета в других банках.
