Наличие сделок с имуществом, полученным преступным путём — обязательное условие для привлечения к «уголовке» за операции с криптовалютой. Об этом, ссылаясь на представителя Росфинмониторинга, пишет РБК во вторник, 4 июля.
«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путём», — рассказал собеседник издания.
По его словам, финансовыми манипуляциями для легализации преступного дохода считаются в том числе наличные и безналичные расчёты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.
В конце июня сообщалось, что Верховный суд разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли.
