Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий интернет-платежи, пишет РБК.
"Федеральный закон направлен на снижение рисков использования неперсонифицированных (анонимных) средств платежа в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", – говорится в материалах.
Документ вводит понятие "упрощенная идентификация клиента – физического лица", а также определяет условия и способы ее проведения. В законе также уточняются случаи, когда процедура в отношении физического лица не проводится.
Отныне физическим лицам, не прошедшим упрощенную идентификацию, запрещается переводить, электронные денежные средства другому лицу, а также получать их от физлица.
При этом клиент – физическое лицо – может использование неперсонифицированное электронное средства платежа для перевода средств юридическому лицу. Объем средств не должен превышать 60 тыс.руб., а также 200 тыс. руб. в течение календарного месяца.
Согласно закону, операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, а также операции по расходованию этих средств и имущества подлежат обязательному контролю, если сумма, операции равна или превышает 100 тыс. руб.
Документ принят Государственной Думой 22 апреля и одобрен Советом Федерации 29 апреля 2014г.