В Калининграде суд за незаконную банковскую деятельность приговорил к лишению свободы условно двух местных жителей. Как сообщили "Клопс.Ru" в пресс-службе областной прокуратуры, 47-летний Степан Г. и 38-летняя Наталья Е. получили соответственно 3,5 и 2,5 года и штрафы в размере 600 и 300 тысяч рублей.
В суде было установлено, что с мая 2007 года по январь 2010 года мужчина, являясь сначала советником директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк "Петровский", а затем - советником директора по развитию Калининградского филиала ЗАО "Русстройбанк", вместе с Натальей Е. за вознаграждение проводил незаконные банковские операции.
Для того, чтобы его "клиенты" могли скрыть свои доходы от налогового и финансового контролей, преступники приобрели уставные документы и печати различных ООО и ЗАО. Все эти юридические лица являлись фирмами-однодневками, для которых Степан Г. по месту своей работы организовал заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между указанными фирмами и банком.
Затем и фирмам-однодневкам были открыты банковские счета, что позволило мужчине использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения. Напарники перечисляли на счета фирм-однодневок денежные средства, поступавшие от заказчиков незаконных банковских операций якобы в качестве оплаты различных сделок.
После этого через третьих лиц преступники обналичивали денежные средства и отдавали индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за процент от сумм наличных.
Таким образом, осужденные получили от своих клиентов вознаграждение в размере около 8,8 млн рублей.