Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД и сотрудники ФСБ выявили преступную схему ухода от налогов на 110 миллионов рублей.
Схема действовала по незаконному возмещению НДС из регионального бюджета, связанному с экспортом янтаря.
Как сообщили "Клопс.Ru" в пресс-службе УМВД, с 2007 года по 2010 год злоумышленники действуя в интересах двух ООО, зарегистрированных на подставных лиц, представили в налоговую фиктивные документы, что их компании занимаются обработкой янтаря-сырца и его дальнейшей реализации. При этом цена от первоначального приобретателя янтаря до организации экспортера возросла на 300 %.
Далее по искусственно завышенной цене янтарь отправляли за границу, что позволило ООО подать в налоговые органы заявление о возмещении 110 миллионов рублей НДС.
В УМВД отметили, что деньги не были перечислена из бюджета на счета организаций экспортеров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30- ч.4 ст. 159 УК РФ.
.svg){kind=small}