19:18

Калининградец осужден за незаконную банковскую деятельность

  1. Новости

Суд Ленинградского района Калининграда вынес приговор Сергею Чабаненко, который более двух с половиной лет занимался незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили "Клопс.Ru" в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденный с 14 ноября 2005 г. по 14 февраля 2008 г. по предварительному сговору с Богдановичем и Ковалевой, занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.

По материалам уголовного дела установлено, что Чабаненко систематически привлекал от клиентов различных юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля, безналичные средства, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, выполнение работ либо оказание услуг по неправомерным сделкам и размещал их на банковских счетах подставных юридических и физических лиц.

После чего подлежащие обналичиванию и транзиту денежные средства переводились на различные банковские счета, якобы за оплату по фиктивным договорам. Затем денежные средства снимались с банковских счетов и передавались клиентам - хозяйствующим субъектам, заинтересованным в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля. Разумеется, "левые" банкиры работали не бесплатно - с клиентов взималась комиссия в размере 0,2 % от обналичиваемой суммы.

Работая по этой схеме, добавили в пресс-службе прокуратуры, группа предприимчивых дельцов обналичила более 3,3 млрд. руб. За свои услуги они получили более 6,6 млн. руб.

Суд приговорил Чабаненко к двум с половиной годам лишения свободы с штрафом в размере 900 тыс. руб.

 

+298
Смотреть
график