Российские банки до ноября усилят контроль за денежными переводами клиентов — они будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Об этом, ссылаясь на дорожную карту правительства, в которой соответствующую задачу поставили перед ЦБ, пишут «Известия» в понедельник, 7 февраля.
Цель — борьба с нелегальными переводами. Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с участием более десяти граждан в день и более 50 в месяц, а также не менее 30 транзакций с физлицами в сутки. Под подозрение подпадают и «значительные объёмы» операций — более 100 тыс. рублей в день, и свыше 1 млн рублей в месяц. При наличии оснований банки смогут блокировать такие переводы.
В Центробанке отметили, что внедрение нововведений не предполагает «тотальный контроль» за операциями. Оно направлено на выявление «отдельных зон риска» и не затронет малый и микробизнес.
В декабре сообщалось, что ЦБ начнёт запрашивать у банков сведения обо всех денежных переводах россиян, в том числе персональные данные получателей и отправителей средств.
