Банк России проверит переводы клиентов с карты на карту. Об этом пишет «Коммерсант» в пятницу, 8 октября.
Кредитные организации должны предоставить ЦБ информацию о контроле переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении, а также передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя. Регулятору также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за транзакциями и суммах комиссий. Банк России интересуют и способы выявления клиентов-«дропперов» — лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
Источник РИА Новостей, знакомый с ситуацией, сообщил, что в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей. «В случае, если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты», — отметил собеседник агентства, добавив, что тогда потребуется перенастройка работы банков и платёжных систем.
