Пять компаний из Калининградской области попали в список фирм с признаками нелегальной деятельности, который создал Банк России. Об этом пишет «РБК Калининград» во вторник, 1 июня.
В перечень попали:
- ООО «Инновации Балтики». Предприятие зарегистрировано в пос. Озерки Гвардейского городского округа. По данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит Леониду Зимичу, основной вид деятельности — предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям.
- ООО «Микрокредитная компания «Соло кредит». Зарегистрирована на ул. Университетской в Калининграде. 10% доли принадлежит Петрутене Довиле, 90% — литовскому ЗАО УАБ «Т-МАСТЕР». Предприятие занимается предоставлением займов и других видов кредита. Директор — Дмитрий Барановский. По данным ЕГРЮЛ, он также является директором и другой нелегальной компании из списка ЦБ — ООО «Микрокредитная компания СЛК», расположенной в том же здании. Её учредитель — Андрюс Савицкас. Основной вид деятельности — предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённых в другие группировки.
- Микрокредитная компания фонд благосостояния и развития «Капитал-Содружество». Зарегистрирована на ул. Севастьянова в Калининграде. Президент фонда — Любовь Шлякене. По данным ЕГРЮЛ, компания занимается микрофинансовой деятельностью.
- ООО «Балтик запад», расположенное на Московском проспекте в Калининграде. Компания принадлежит Геннадию Дубину. Основной вид деятельности — аренда и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Всего в список Центробанка попали более 1 800 компаний со всей России. База будет постоянно обновляться. В список включают компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть заключение ЦБ о проведении нелегальной деятельности. Компании могут обратиться к регулятору с просьбой исключить их из списка.
Дополнено:
ООО «Инновации Балтики» 16.07.2021 исключено из перечня фирм с признаками нелегальной деятельности.