Новости
08.11.2018
15:50

СМИ: экс-полковник ФСБ из Калининграда возглавлял ОПГ по незаконной банковской деятельности

Экс-полковник ФСБ из Калининграда Сергей Радзывилюк возглавлял ОПГ по незаконной банковской деятельности. Об этом пишет "Коммерсант".

"По версии следствия, мужчина руководил преступной группой из 20 человек. По имеющимся данным, сейчас он владеет четырьмя компаниями: ООО "Балт-агро-трейд", ООО "Эко-транс", ООО "Мосстройгазкомплектация" и ООО "Меттрансбалтик". При этом учредителем одной из них является Елена Радзывилюк", — сообщает издание.

По версии следствия, участники ОПГ занимались обналичиванием и транзитом денег, поступающих от юрлиц на счета подконтрольных фирм. В результате они вывели около 13,5 млн рублей. Однако, как сообщает интернет-газета "Фонтанка", реальный доход преступников составил около пяти миллиардов рублей. Официально эта информация не подтверждена. Задержать Радзывилюка пока не удалось — он находится за границей.

Мужчина был сотрудником пограничной службы Калининграда, полковником ФСБ. Сергей Радзывилюк ушёл в отставку ещё в 1990-х годах.