Новости
03.08.2015
13:02

ЦБ отозвал лицензию у банка, филиал которого есть в Калининграде

Банк России отозвал с 3 августа лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка Расчетов и Сбережений (регистрационный номер 2617), сообщает пресс-служба регулятора.
 
Банк Расчетов и Сбережений допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк несвоевременно и некорректно направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, указывает ЦБ.
 
Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает регулятор.
 
Банк Расчетов и Сбережений имеет филиал в Калининграде — на улице Зарайской, 17.