Калининградский суд арестовал счета фирмы "Амбер плюс", на которых находится 12 млн. рублей. Они принадлежат местному "янтарному барону" Виктору Богдану, сообщает со ссылкой на начальника регионального УМВД Евгения Мартынова ИТАР-ТАСС.
"Постановление о наложении ареста на расчетные счета главаря ОПГ, объявленного в международный розыск, вынесено судом в рамках расследования уголовного дела по факту покушения Богданом на незаконное возмещение НДС при экспорте за границу янтаря-сырца на общую сумму свыше 300 млн рублей", − сказал Мартынов.
По его словам, в региональном управлении налоговой службы произведена выемка заявок от руководителей "Амбер плюс" на возмещение НДС в размере 26 млн рублей.
"Эти и другие меры приняты следствием для пресечения финансирования преступной группы, организовавшей подпольный янтарный бизнес в промышленных масштабах", − отметил Мартынов.
По его словам, сейчас Виктор Богдан находится за пределами России и управляет фирмами с помощью интернета через доверенное лицо.
"Из части янтаря, похищенного на Калининградском янтарном комбинате, фирма "Ла Берг", в частности, изготавливала ювелирные изделия из недрагоценных металлов с апробированием их поддельными оттисками клейм Российской Федерации. Впоследствии изделия через сеть аффелированных коммерческих структур мошенническим путем реализовывала под видом серебра. Оставшаяся часть янтаря переправлялась в Польшу контрабандным путем", − рассказал Мартынов.
Полиция совместно с сотрудниками ФСБ при обыске в фирме "Ла Берг" обнаружила тайник, в котором хранились полиэтиленовые мешки с янтарем-сырцом общим весом 5 тонн. Среди них были уникальные по весу (более 1 кг) куски янтаря, готовые изделия из него, камни с инклюзами. Никаких документов, подтверждающих легальность происхождения янтаря и изделий из него, фирма не предоставила.
Следственно-оперативные мероприятия в рамках возбужденного в отношении Богдана уголовного дела продолжаются.
"В СМИ "беглый олигарх" активно дает интервью по скайпу, утверждая, что вынужден был покинуть Россию из-за давления на него. Свой бизнес Виктор Богдан называет кристально чистым и прозрачным, а проверки, проводимые правоохранительными органами, незаконными", − добавил начальник УМВД.
Напомним, в 2013 году региональное управление МВД сообщило, что в Калининградской области выявлена организованная преступная группа, которая в течение пяти лет незаконно получала возврат НДС на крупную сумму. В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД, УФСБ и УФНС Калининградской области было установлено, что в период с 2007 по 2012 года руководители ООО "Геолит", ООО "Миттель", ООО "Специалист" представили в МИ ФНС по городу Калининграду подложные документы на возмещение налога на добавленную стоимость в сумме свыше 350 миллионов рублей. Следствие установило, что лидером организованной преступной группы является руководитель ООО "Амбер плюс" Виктор Богдан.