У следствия появилась версия происхождения денег у семьи полковника Дмитрия Захарченко. Как сообщает "КоммерсантЪ", отец и сын могли помогать проблемным банкам обналичивать средства, а также выводить их за рубеж.
В СК РФ полагают, что клиентами семьи стали десятки кредитных организаций, в том числе "Нота-банк". Также издание со ссылкой на собственный источник утверждает, что Виктор Захарченко является автором финансовых схем, с помощью которых банки минимизировали свои потери перед отзывом у них лицензий.
Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Ранее при обыске в его квартире нашли 9 млрд рублей. Позже на заграничных счетах семьи сотрудники ФСБ обнаружили 300 млн евро.